Operação da PF que investiga lavagem de dinheiro com ouro cumpre mandado em Rondônia




Objetivo da operação é combater organização suspeita de exportar grandes volumes de ouro extraídos de garimpos clandestinos

PORTO VELHO, RO - Pelo menos um mandado de busca e apreensão está sendo cumprido em Rondônia (RO), nesta terça-feira (28), em uma operação que investiga suspeitos de lavagem de dinheiro com ouro. A “Operação Lavagem de Ouro” é comandada pela Polícia Federal e Receita Federal.

No total, foram expedidos 52 mandados de busca e apreensão pela Justiça Federal, em São Paulo, para endereços relacionados aos líderes do grupo investigados e aos principais intermediários. Os mandados foram cumpridos na Paraíba, em São Paulo e também no Mato Grosso, Goiás, Pará, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rondônia, mais o Distrito Federal.



Divulgação PF

Além dos mandados, a Justiça Federal determinou o bloqueio de contas de 40 investigados, no valor de até R$ 614 milhões. Foram apreendidos aparelhos de telefone móveis e computadores dos investigados, além de documentos relacionados ao comércio ilegal de ouro e o próprio ouro.

O objetivo da operação é combater organização suspeita de exportar grandes volumes de ouro extraídos de garimpos clandestinos. Segundo a PF, a organização é formada por empresas exportadoras, fornecedores e distribuidoras de títulos e valores mobiliários (DTVM), cujos sócios pertencem a um mesmo grupo familiar e que já foram alvos de operações anteriores.

A Receita Federal identificou a pessoa jurídica como uma grande destinatária de notas fiscais (NFe) emitidas por empresas de fachada. Há indícios de que essas notas fiscais foram usadas para dar aparência legal à origem do ouro exportado, segundo a PF.

Durante a investigação, a PF detectou outros indícios de fraude, como uso de pessoas físicas falecidas há mais de 10 anos, indicadas nas notas fiscais como vendedores de ouro de supostas regiões de garimpo; pessoas que venderam milhões em ouro e receberam o Auxílio Emergencial; e a própria venda do ouro a empresas não autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

Os investigados poderão responder pelos crimes de usurpação de bem mineral da União, receptação qualificada, falsidade ideológica e organização criminosa, entre outros.


Fonte: Diário da Amazônia
Operação da PF que investiga lavagem de dinheiro com ouro cumpre mandado em Rondônia Operação da PF que investiga lavagem de dinheiro com ouro cumpre mandado em Rondônia Reviewed by REDAÇÃO on junho 28, 2022 Rating: 5

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